2009/05/11 (Mon) 取締役会設置会社の取締役及び代表取締役の就任

（別紙１　登記事項証明書の抜粋）
　商号　株式会社AB
　資本金の額　金１億円
　取締役　甲野太郎
　×市×町○丁目○番○号
　　　代表取締役　甲野太郎

（別紙２　平成21年6月28日定時株主総会の議事概要）
平成21年6月28日午前10時30分より、当社本店において定時株主総会を開催した。
　株主総数　２名　発行済株式の総数2000株
　決議権を行使できる株主の数　２名　議決権を行使できる株主の議決権の数　2000個
　出席株主数（委任状による者を含む）　１名　出席株主の議決権の数　1200個
　出席取締役　甲野太郎（議長兼議事録作成者）、乙野次郎
　(中略)
2号議案　取締役選任の件
　議長は、経営体制の強化を図るため、取締役を増員し、新たに乙野次郎を選任したい旨を説明し、その可否を議場に諮ったところ、満場一致をもって可決確定した。なお、乙野次郎は、席上、即時に就任を承認した。

（別紙３　司法書士の聴取記録）
　１　当社の定款には、取締役の員数及び資格に関する規定はない。
　２　当社の役員の全員は、平成21年6月28日の定時総会で重任している。
　３　別紙２の議事録には、議長及び出席取締役が市区町村長に届け出ている印鑑で押印している

まずは、直感で書いてみた！
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１商号　株式会社AB
１本店　東京都×区××○丁目○番○号
１登記の事由　取締役の変更
１登記すべき事項　平成21年6月28日就任
　　　　　　　　　取締役　乙野次郎
１登録免許税　金1万円
１添付書面　株主総会議事録　1通
　　　　　　就任を承諾したことを証する書面
　　　　　　　　株主総会議事録の記載を援用する
　　　　　　印鑑証明書　1通
　　　　　　委任状　1通
 

=================================Σ ここがポイント！

・取締役は「氏名」が登記事項。代表取締役は「氏名・住所」が登記事項。
　→会　911条3項14号

・取締役会非設置会社では、取締役の全員が業務執行権・代表権を有する。
　→取締役に就任したら、自動的に代表取締役就任の変更登記必要
　　→会　348条1項、349条1項本文、915条1項

・「取締役の就任による変更の登記」の申請書に添付すべき、就任承諾書の印鑑については、市区町村長作成の印鑑証明書を添付しなければならない。
　→規則61条2項

・株主総会決議によって代表取締役を定めた場合、「代表取締役の就任による変更の登記」の申請書には、議長・出席取締役が株主総会議事録に押印した印鑑につき、市区町村長作成の印鑑証明書を添付しなければならない。
　→規則61条4項1号
 

==================================Σ　これが正解！
１商号　株式会社AB
１本店　東京都中央区日本橋○丁目○番○号
１登記の事由　取締役の変更、代表取締役の変更
１登記すべき事項　平成21年6月28日就任　
　　　　　　　　　取締役　乙野次郎
　　　　　　　　　×市×町○丁目○番○号
　　　　　　　　　代表取締役　乙野次郎
１登録免許税　金1万円
１添付書面　株主総会議事録　1通
　　　　　　就任を承諾したことを証する書面
　　　　　　　株主総会議事録の記載を援用する
　　　　　　印鑑証明書　2通
　　　　　　委任状　1通